宏润建设召开2008年度股东大会

2009年4月10日上午，宏润建设（002062）在上海宏润大厦召开2008年度股东大会。会议审议通过了2008年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务决算报告》、《利润分配及资本公积转增股本方案》、《2008年度报告及摘要》、《发行公司债券议案》等11项议案。公司通过了每10股派息2.00元和每10股转增5股的利润分配及资本公积转增方案，实施后公司注册资本将变更为3亿元。

2009年，公司将抓住国家扩大内需、加快基本建设投资的战略机遇，开拓创新，诚信经营，发展建筑、房地产、基础设施项目投资建设等相关产业，加快拓展轨道交通、市政、公共设施等市场，高度重视技术创新和质量安全，加强房地产项目的管理、销售和市场开拓，抓好协同管理网络建设，打造精英管理团队，确保公司平稳较快发展。2009年计划新承接施工业务超过56亿元，销售超过53亿元，同比上年增长10%以上。

会上，董事长回答了投资者提出的有关问题：

1、请问公司有没有国外发展的计划？

董事长：目前有蒙古房地产项目，其他国家还没有考虑。

2、公司准备购置盾构数量？

董事长：国内轨道交通市场快速发展，缺少盾构。轨道交通是公司业务重点，

公司现有13台盾构机，根据项目需要还会继续采购。

3、关于蒙古项目的前景，效益如何？

董事长：蒙古国属于新兴市场，矿产资源丰富，房地产市场刚起步，城市缺少好的规划，没有很好的小区，我们的上海小区将建成当地有规模、优质的小区，项目前景较好。我们将分步开发，减少风险，确保投入资金的回报。

4、如何看待国内房地产市场？

董事长：政府调控房地产市场已经有好几年，目前还是基本稳定，上海城市中心的价格较平稳，总体能保持平稳发展。我们有信心完成房地产的业绩承诺。

5、公司如何看待利润分配方案？

董事长：公司有效益，资金情况较好。利润分配要符合证券主管部门的规定，考虑公司发展资金需求，考虑股东投资回报，因此方案是综合考虑的结果。

6、控股公司为何给上市公司资金支持？

董事长：考虑年末工程资金需要，支付民工工资，支持上市公司，控股公司临时贷给上市公司资金，已经归还。

7、今年上市公司效益预测？

董事长：考虑目前经济形势，公司将保持平稳发展，计划完成业绩增长10%以上，我们会对全体股东负责的。